COMPLIANCE E INVESTIGACIONES

Desde R&A entendemos que la aplicación de las buenas prácticas corporativas y de la ética en el desarrollo de los negocios es el camino correcto. 

Brindamos asesoramiento a nuestros clientes evaluando los factores de riesgo inherentes a su actividad en general, a los riesgos asociados con actividades específicas, o con la adquisición de nuevos activos.

Trabajamos con nuestros clientes de forma integral que incluye también la investigación de hechos vinculados a potenciales desvíos de las buenas prácticas corporativas, casos de conflictos de intereses, violaciones al derecho a la privacidad y a la prevención de conductas penadas por la normativa específica.

Nuestros servicios son:

– Ética y Compliance: Desarrollo e implementación de programas, análisis de riesgos, códigos y políticas, entrenamientos, concientización y auditoría de seguimiento.
– Integrity diligence: Fraude, Anticorrupción, Sobornos, Conflictos de Interés, Análisis y Confección de cláusulas contractuales con legislación local y extranjera.
– Digital Forensics & e-Discovery investigations: Fraude Corporativo, Cibercrimen, Robo de datos y Propiedad intelectual.
– Análisis de antecedentes: Background checks, OSINT.
– Internal Investigations, White Collar & Corporate Crime.
– Compliance, Anti-Corruption & Anti-Bribery: Evaluación y análisis de comportamientos, Cumplimiento normativo y Gestión de crisis.
– Asesoramiento entre regulaciones Anticorrupción locales y las leyes extranjeras.
– Anti Money Laundering Services: Desarrollo e implementación de programas.
– Privacidad y Protección de Datos: Gobierno de datos.
– Propiedad intelectual y Tecnologías disruptivas: Blockchain, I.A, Criptoactivos, NFT.